مقامات می گویند مرد منتظر محاکمه برای کلاهبرداری بانکی Covid-19 این کار را دوباره انجام می دهد

[ad_1]

آقای Frasinelli در پروفایل LinkedIn خود ، که در اسنادنامه ذکر شده است ، خود را به عنوان مشاور فناوری سطح بالا برای “شرکت های فن آوری پیشرفته به صورت جهانی که در زمینه توسعه و عرضه محصولات فن آوری طبقه بندی شده توسعه یافته و به عمده فروشان پیمانکاران دفاعی و بخش دفاع در ایالات متحده ، انگلستان ، اسرائیل و دیگر کشورهای دوست (دوست) در سراسر جهان. “

در پاسخ به این وام ها ، دو بانک طبق اسنادنامه ، در مجموع 2،545،082 دلار به آقای فرازینلی داد.

در تاریخ 4 فوریه ، مقامات انتظامی خانه آقای فرازینلی را در جاده لیندزی ، در کارنگی ، حدود هشت مایلی غرب مرکز شهر پیتسبورگ جستجو کردند و چهار حساب بانکی را که در درخواست های وام خود استفاده کرده بود ، ضبط کردند.

سپس ، در تاریخ 2 مارس ، آقای فرازینلی ، با توجه به مبایعه نامه ها ، وام PPP دیگری ارائه داد. در 13 مارس ، آن وام تصویب شد و آقای فرازینلی 1.340.000 دلار دریافت كرد.

در 14 آوریل ، آقای فرازینلی دستگیر و به اتهام کلاهبرداری در بانک و پولشویی متهم شد. پس از آن وی با وثیقه آزاد شد. مأمور لنگفورد در یكی از مبایعه نامه های خود نوشت: “یك شرط وثیقه وی این بود كه وی مرتكب جرائم فدرال ، ایالتی یا محلی نشود.

آقای فراسینلی در حالی که به اتهام کلاهبرداری بانکی نسبت به پنج درخواست قبلی وام PPP خود پیوسته بود ، در 21 مه با درخواست 525،000 دلار درخواست شصت وام را ارائه داد که محققان فدرال یک ماه بعد از آن مطلع شدند ، وب سایت مدیریت ، مطابق آخرین سوگندنامه. با توجه به سوگندنامه ، یک نماینده برای اداره تجارت کوچک تأیید کرد که وام به طور موقت تأیید شده است.

روز دوشنبه ، آقای فرازینلی دوباره دستگیر و به اتهام دیگری از کلاهبرداری بانکی متهم شد. طبق اعلام دادستانی ایالات متحده حداکثر مجازات برای محکومیت کلاهبرداری بانکی 30 سال زندان و یک میلیون دلار جریمه نقدی است. دادستان ها گفتند که حداکثر مجازات برای پولشویی پنج سال زندان و 250 هزار دلار جریمه نقدی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>