منهتن DA عضو دادستان عالی برای تحقیق درباره ترامپ است

[ad_1]

در حالی که دفتر دادستان منطقه منهتن تحقیقات جنایی درباره دونالد ج. ترامپ را افزایش می دهد ، به گفته چندین نفر از افراد آگاه در این مورد ، به خارج از صفوف خود احضار شده است تا یک دادستان برجسته فدرال سابق را برای کمک به بررسی دقیق معاملات مالی در شرکت رئیس جمهور سابق استخدام کند. .

دادستان سابق ، مارک اف. پومرانتز ، دارای تجارب عمیق در تحقیق و دفاع از پرونده های یقه سفید و جرایم سازمان یافته ، تقویت تیم تحت نظارت دادستان منطقه سیروس آر. ونس جونیور است که آقای ترامپ و تجارت خانوادگی وی ، سازمان ترامپ را بررسی می کند.

تحقیقات توسط آقای ونس ، یک دموکرات ، بر روی احتمالی کلاهبرداری مالیاتی و بانکی متمرکز شده است ، از جمله اینکه آیا سازمان ترامپ وام دهندگان خود یا مقامات مالیاتی محلی را در مورد ارزش املاک خود برای گرفتن وام و مزایای مالیاتی گمراه کرده است ، افراد با دانش از این موضوع گفته شد ، به دلیل حساس بودن تحقیقات ، خواستار ناشناس شدن شد. آقای ترامپ اظهار داشت که او هیچ کار ناشایستی انجام نداده است و مدت هاست که علیه این تحقیق سرکشی می کند و آن را “شکار جادوگر” با انگیزه سیاسی می داند.

در ماه های اخیر ، دفتر آقای ونس تحقیقات طولانی مدت را گسترش داده است و شامل مجموعه ای از معاملات مالی و املاک ترامپ – از جمله برج ترامپ در خیابان پنجم در منهتن ، هتل های مختلف ترامپ و املاک Seven Springs در شهرستان وستچستر – در انتظار دادستان است حکمی از سوی دادگاه عالی ایالات متحده که می تواند به آنها امکان اظهارنامه مالیاتی آقای ترامپ را بدهد.

دادستان ها همچنین با تعدادی از شاهدان مصاحبه کرده و بیش از ده نفر را صادر کرده اند جدید احضاریه ها ، از جمله به یکی از وام دهندگان برجسته آقای ترامپ ، سرمایه نردبان ، افرادی که از این موضوع آگاه بودند گفتند.

علاوه بر این ، یکی از افرادی که از احضارهای احضاریه قبلی گزارش نشده اطلاع داشته است ، بازرسان یک شرکت اجیر شده توسط وام دهنده اصلی دیگر آقای ترامپ ، دویچه بانک را برای ارزیابی ارزش برخی از املاک ترامپ احضار کردند.

نیویورک تایمز قبلا گزارش داده بود که ماه ها قبل ، دفتر آقای ونس سوابق را از خود دویچه بانک احضار کرده بود. شخصی که در این باره توضیح داده است ، اخیراً ، کارمندان دویچه بانک شهادت راجع به رابطه این بانک با سازمان ترامپ به دفتر آقای ونس ارائه داده اند.

هنوز هم ، با وجود شروع فعالیت تحقیق ، دادستان ها اظهار داشته اند که اظهارنامه های مالیاتی و سایر سوابق مالی برای تحقیق آنها حیاتی است – و دیوان عالی کشور تصمیم نهایی را برای ماهها به تأخیر انداخته است.

دادستان های منهتن همچنین سازمان ترامپ را برای سوابق مربوط به کسر مالیات از میلیون ها دلار هزینه مشاوره احضار کرده اند ، به نظر می رسد برخی از آنها به دختر رئیس جمهور سابق ایوانکا ترامپ رسیده است.

سازمان ترامپ ماه گذشته برخی از این سوابق را تحویل داده است ، اگرچه دادستان ها سوال کرده اند که آیا این شرکت به طور کامل به احضار پاسخ داده است یا خیر ، افراد مطلع از این موضوع گفتند.

آقای ترامپ هفته گذشته در دومین دادگاه استیضاح خود برائت گرفت اما همچنان در مرکز تحقیقات جنایی دو ایالت باقی مانده است. علاوه بر تحقیق در منهتن ، دادستان های جورجیا در تلاش هستند تا تلاش آقای ترامپ را برای ترغیب مقامات محلی برای لغو نتایج انتخابات در آنجا بررسی کنند. عزیمت وی ​​از سمت کار او را بدون سپر کیفرخواست که ریاست جمهوری تأمین کرده است ، رها کرده است.

دفتر دادستان منطقه منهتن آقای ترامپ را به تخلف متهم نکرده و هنوز مشخص نیست که آیا آقای ونس که دوره کار او در ژانویه به پایان می رسد ، در نهایت اتهاماتی علیه آقای ترامپ یا هر یک از کارمندان سازمان ترامپ ایجاد خواهد کرد یا خیر.

سازمان ترامپ از اظهارنظر خودداری کرد ، اما در گذشته ، وکلای این شرکت گفته اند که اقدامات آن مطابق با قانون است و تحقیقات را “یک سفر ماهیگیری” خوانده اند.

طبق گفته دنی فراست ، سخنگوی دادستان منطقه ، آقای پومرانتس 69 ساله در اوایل این ماه سوگند یاد کرد که به عنوان معاون دادستان منطقه خدمت کند ، در غیر این صورت حاضر به اظهار نظر در مورد تحقیق نشد. آقای پومرانتز صرفاً در تحقیقات ترامپ کار خواهد کرد.

استخدام یک فرد خارجی برای دادستانی اقدامی کاملاً غیرمعمول است ، اما تحقیقات دو سال و نیم درباره رئیس جمهور سابق و تجارت خانوادگی وی غیر عادی پیچیده است. و آقای ونس که دفتر وی چند مورد اشتباه در پرونده های یقه سفید داشته است ، پیش از این FTI ، یک شرکت مشاوره بزرگ را برای کمک به تجزیه و تحلیل سوابق مالی آقای ترامپ استخدام کرده بود.

مردم با اطلاع از این موضوع ، دادستان ها در حال بررسی دقیق هستند که آیا سازمان ترامپ ارزش برخی از املاک وی را برای به دست آوردن بهترین وام ممکن به طور مصنوعی باد کرده است ، در حالی که ارزش های املاک را به طور همزمان کم می کند تا مالیات بر دارایی را کاهش دهد. دادستان ها همچنین در حال بررسی اظهارات سازمان ترامپ در مورد ارزش دارایی های مختلف در مورد شرکت های بیمه هستند.

وکلای سازمان ترامپ احتمالاً با دادستان ها استدلال می کنند که این سازمان نمی توانست م institutionsسسات مالی پیچیده ای را که خودشان از املاک آقای ترامپ تحلیل می کردند بدون اتکا به گفته های شرکت آقای ترامپ ، فریب دهند. وکلای شرکت همچنین احتمالاً تأکید می کنند که روش ارائه چنین ارزیابی های متفاوتی در صنعت املاک و مستغلات نیویورک گسترده است.

دویچه بانک گفته است که با تحقیقات همکاری می کند. سخنگوی نردبان سرمایه ، که سالها پیش وامها را اوراق بهادار کرد و بنابراین دیگر مالک آنها نیست ، از اظهار نظر خودداری کرد.

آقای پومرانتز که ماه هاست به طور غیررسمی در این پرونده کمک می کند ، برای پیوستن به دفتر آقای ونس از دفتر حقوقی پاول ویس مرخصی موقت گرفته است. در میان سایر وظایف ، او احتمالاً تعامل با شاهدان اصلی را انجام خواهد داد.

آقای ونس همچنین وکلای باسابقه قانون اساسی را حفظ کرد تا در خلاصه پرونده های 18 ماهه دعوا بر سر استیضاح دفتر برای اظهارنامه مالیاتی آقای ترامپ و سایر سوابق مالی که دو بار به دادگاه عالی آمریکا رسیده است ، کار کند. این مورد توسط مشاور كلی آقای ونس ، كری دون ، كه به هدایت تحقیقات كمك می كند ، استدلال كرد.

دادگاه می تواند برای دومین بار در این مورد به زودی رای صادر کند ، به طور بالقوه هشت سال از سوابق مالیاتی شخصی و شرکتی آقای ترامپ و سایر اسناد را برای اولین بار در اختیار دادستان ها قرار دهد ، تحولی که دفتر آقای ونس خواستار آن است بررسی آن

آقای پومرانتز ، یکی از چهره های برجسته در محافل حقوقی نیویورک ، برای قاضی ادوارد واینفلد در منهتن و دادگستری پاتر استوارت در دادگاه عالی منصوب شد. وی سپس دادستانی فدرال در دادستانی ایالات متحده در منهتن شد ، و قبل از عزیمت در سال 1982 برای رهبری واحد استیناف قیام کرد.

در عمل خصوصی ، وی تخصص ویژه ای را در جرایم سازمان یافته ایجاد کرد و درگیر پرونده ای در سال 1988 شد که به تعیین تعریف قانونی راکتی کمک کرد. شریک سابق حقوقی او ، رونالد پی فیشتی ، تخمین زده است که آنها تقریباً 25 پرونده را که شامل جرایم سازمان یافته به شکلی یا دیگری بود ، محاکمه کردند.

آقای پومرانتز برای نظارت بر کلاهبرداری عمده در اوراق بهادار و پرونده های جرایم سازمان یافته ، شاید برجسته ترین مورد علیه جان ا. گوتی ، رئیس گامبینو ، به دفتر وکالت ایالات متحده منهتن بازگشت.

وی بعداً به پل ویس ، یکی از معروف ترین شرکتهای حقوقی در نیویورک پیوست ، جایی که از رابرت تورئیچلی ، سناتور نیوجرسی متهم به نقض مالی در کارزار انتخاباتی دفاع کرد.

رابرت اس. لیت ، مشاور عمومی سابق مدیر اطلاعات ملی ، كه از سال 1976 آقای پومرانتس را می شناسد ، گفت: “او در هر دو طرف خیابان كار می كرد ، بنابراین به دلیل خوی تعصب نخواهد كرد.”

دیوید انریچ ارائه گزارش

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>