کیفرخواست سازمان ترامپ: آنچه ما می دانیم

[ad_1]

در کیفرخواست سازمان ترامپ و آقای ویسلبرگ متهم شده اند که در یک طرح 15 ساله از سال 2005 برای کمک به مدیران در فرار از مالیات با جبران خسارت و پاداش هایی که از کتاب نگهداری می شود ، کمک می کنند. در کیفرخواست آمده است که این شرکت همچنین از برخی مالیات هایی که باید بدهکار باشد طفره می رود.

در کیفرخواست آقای ویسلبرگ یکی از بزرگترین ذی نفعان این طرح خوانده شده و گفته است که وی حدود 1.76 میلیون دلار غرامت غیرمستقیم و پنهان دریافت کرده و به وی اجازه می دهد صدها هزار دلار مالیات در هر سطح از دولت فرار کند. این گزارش می گوید که وی در مجموع 133000 دلار بازپرداخت مالیات فدرال و ایالت نیز به طور نامناسب دریافت کرده است.

آقای ویسلبرگ همچنین متهم به دریافت اجاره رایگان ، ماشین برای او و همسرش رایگان و شهریه مدرسه خصوصی برای بستگان است. در این کیفرخواست آمده است که این شرکت به آقای ویزلبرگ کمک کرده است تا به دروغ ادعا کند که وی در خارج از شهر نیویورک زندگی می کند و بار مالیاتی وی را کاهش می دهد.

و گفته شد که به آقای ویسلبرگ و سایر مدیران از طریق املاک ترامپ از جمله باشگاه مار-لا-لاگو پاداش پرداخت می شود و سپس درآمد به گونه ای گزارش می شود که گویی آنها پیمانکار هستند نه کارمند عادی. در این کیفرخواست گفته شده که آقای وایسلبرگ به وی اجازه داده است تا به نوعی از طرح بازنشستگی با تاخیر مالیات که برای افراد خود اشتغالی در نظر گرفته شده کمک کند ، وی را قادر می سازد صدها هزار دلار درآمد لازم را داشته باشد.

خیر. اگرچه آقای ترامپ با سازمان ترامپ ، شرکت املاک و مستغلات که نام وی را در برگرفته است ، درهم آمیخته شده است ، اما کیفرخواست او را به تخلف متهم نکرد. و هیچ کارمندی غیر از آقای ویسلبرگ متهم نشد.

اما تحقیقات ادامه دارد و اکنون به نظر می رسد که کاملاً بر آقای ترامپ و همچنین سایر مدیران شرکت متمرکز شده است. دادستان ها و تیمی از بازرسان و کارشناسان پزشکی قانونی خارج از کشور همچنان به مرور میلیون ها صفحه از اظهارنامه مالیاتی شخصی و شرکتی آقای ترامپ و همچنین سوابق و اسناد اساسی ادامه می دهند.

به ویژه ، دادستان ها در حال تحقیق در مورد اینکه آیا آقای ترامپ و سازمان ترامپ ارزش دارایی های املاک و مستغلات شرکت را برای گرفتن وام و مزایای مالیاتی ، از جمله سایر جرایم مالی احتمالی ، دستکاری کرده اند.

دادرسی ویژه هیئت منصفه عالی در این پرونده ، که کیفرخواست را که روز پنجشنبه فاقد مهر بود ، ارائه داد ، تا پایان هفته سه بار در هفته به جلسه ادامه خواهد داد. با حکم قاضی می توان این مدت زمان را حتی بیشتر کرد.

بازهم نه. سه نفر از فرزندان بزرگسال آقای ترامپ ، ایوانکا ترامپ ، اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور ، پدرشان را در تجارت خانوادگی دنبال کردند و برای مدت کوتاهی نام آنها در تحقیقات بود.

اواخر سال گذشته ، دفتر آقای ونس و دفتر لتیتیا جیمز ، دادستان کل ایالت نیویورک ، احضارهای جداگانه ای را به سازمان ترامپ در رابطه با کسر مالیات میلیون ها دلار هزینه مشاوره پرداخت شده به TTT Consulting LLC ، یک شرکت صادر کردند. که برای سه کودک بزرگسال تنظیم شده است.

اما در كيفرخواست كودكان ذكر نشده است.

شرکت ها ، مانند افراد ، می توانند به جرم جنایت محاکمه شوند. در صورت محکومیت ، شرکت آقای ترامپ می تواند با جریمه های سنگین یا مجازات های دیگر روبرو شود.

حتی اگر سازمان ترامپ به صورت عمومی معامله نشود ، یا به هیچ وجه به طور رسمی تنظیم نشده باشد ، ممکن است با عواقب شرکای تجاری خود روبرو شود.

این کیفرخواست به احتمال زیاد وضعیت بدهی تقریباً 330 میلیون دلاری سازمان ترامپ به دویچه بانک ، وام دهنده اصلی آقای ترامپ را تغییر نخواهد داد. مقامات این بانک تشخیص داده اند که تنها در صورتی که سازمان ترامپ به جرم کلاهبرداری مربوط به بانک متهم شود – و یا محکوم شود – می تواند بازپرداخت فوری وام های خود به این شرکت را مطالبه کند ، به گفته شخصی که با مشورت داخلی آشنا شده است. کیفرخواست منتشر شده در روز پنجشنبه شامل این ادعاها نبود.

با این وجود ، این می تواند پس از چهار سال فعالیت عمدتا در حالت خنثی در زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید بود ، برنامه های سازمان ترامپ را برای بازگشایی خط لوله معاملات خود برای هتل ها و سایر پروژه ها فریب دهد.

آقای ترامپ مدتهاست که این تحقیقات را به عنوان یک هیئت ماهیگیری حزبی مورد حمله قرار می دهد. وی روز پنجشنبه ، در مصاحبه ای کوتاه با نیویورک تایمز ، با اشاره به اعلامیه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود در برج ترامپ در سال 2015 ، این اتهامات را “ادامه شکار جادوگرانی که از زمان پایین آمدن من از پله برقی آغاز شد” خواند.

آقای ترامپ در پاسخ به این س ifال که آیا او نگران فشارهای وارد شده بر آقای ویسلبرگ نیست ، فقط گفت که ستوان دیرینه وی “فردی شریف” است.

وی گفت: “من تمام مدت با او هستم.”

در بیانیه روز پنجشنبه ، سازمان ترامپ گفت که آقای وایسلبرگ به عنوان “یک پیاده در تلاش برای سو harm استفاده از زمین سوخته به رئیس جمهور سابق” استفاده می شود.

در این بیانیه آمده است: “وکیل دادگستری در حال پیگرد قانونی است که شامل مزایای کارمندان می شود و هیچ یک از امور امور مالیاتی یا هر وکیل دادگستری دیگر فکرش را نمی کنند.” “این عدالت نیست؛ این سیاست است. ” وکلای سازمان گفتند که پرونده های مالیاتی باید توسط مقامات مالیاتی مدنی رسیدگی شود ، نه دادستان ها.

آقای ترامپ می توانست برخی از گزاف های سیاسی کوتاه مدت ناشی از این اتهامات را ببیند. در حالی که او تجمع سیاسی خود را از سر می گیرد ، اتهامات – و محکومیت او از تحقیقات – می تواند جمعیت را برانگیزد و طرفداران خود را بسیج کند.

اما این افزایش می تواند کوتاه مدت باشد. حتی اگر وی بتواند اتهامات خود را با برخی از اراده های خوب خود فوری اعلام کند ، آقای ترامپ می تواند با احتمال دادگاه شرکت خود روبرو شود. اگر او بخواهد مبارزات انتخاباتی دیگری برای ریاست جمهوری انجام دهد ، این می تواند یک حواس پرتی باشد.

آقای ونس دادستان عالی منهتن است. او قدرت اجرای قوانین ایالت نیویورک را دارد. وی که یک دموکرات سه دوره ای است و به دنبال انتخاب مجدد نیست ، در طول سال ها با سوالاتی در مورد تمایل خود برای پاسخگویی به ثروتمندان و قدرتمندان روبرو شده است. کیفرخواست شرکت تاسیس شده توسط رئیس جمهور سابق احتمالاً بخشی ماندگار از میراث وی خواهد بود.

برخلاف تحقیقات دیگری که آقای ترامپ در سالهای اخیر مورد موشکافی قرار داده است ، از جمله تحقیقات دادستان های فدرال در منهتن و مشاور ویژه رابرت مولر سوم ، پرونده آقای ونس یکی از مدیران ارشد ترامپ و خود شرکت را به دام انداخت.

نقطه عطف اصلی آقای ونس زمانی بود که وی آقای ترامپ را در دادگاه عالی ایالات متحده شکست داد – دو بار – و سوابق مالیاتی رئیس جمهور سابق را بدست آورد. پس از پیروزی دوم در ماه فوریه ، تحقیقات داغ شد: دادستان ها اظهارنامه های مالیاتی را تأمین كردند ، احضاریه های زیادی صادر كردند و هیئت منصفه ویژه ای را كه در حال رسیدگی به مدارك است ، دعوت كردند.

به نشانه اهمیت پرونده ، آقای وانس گهگاه در جلسات منصفه عالی هیئت منصفه شرکت می کرد و شاهد برخی شاهد شهادت بود.

دفتر آقای ونس همچنین برخی از کمک ها را از بخش خصوصی استخدام کرد. FTI ، یک شرکت مشاوره بزرگ با تخصص در حسابداری پزشکی قانونی ، در تجزیه و تحلیل سوابق مالی آقای ترامپ کمک می کند.

آقای ونس یک دادستان برجسته سابق فدرال را با تخصص در پرونده های جرایم سفید و جرایم سازمان یافته ، مارک پومرانتز ، برای مدیریت روزانه تحقیقات در کنار کری دون ، مشاور عمومی آقای ونس ، که استدلال کرده بود پرونده مالیات در دیوان عالی کشور.

در هفته های اخیر ، دادستان های آقای ونس نیز به خانم جیمز پیوستند ، که تحقیقات مدنی در مورد برخی از رفتارهای مشابه را انجام می داد.

کیفرخواست آقای ویسلبرگ نتیجه گیری قبلی نبود. برای ماه ها ، دفتر دادستان منطقه به دنبال همکاری وی با تحقیقات گسترده تر درباره آقای ترامپ بود ، اما این تلاش در حالی که آقای ویسلبرگ ، دستیار وفادار به تجارت خانوادگی ترامپ برای مدت حدود نیم قرن ، در کنار رئیس خود ایستاد ، متلاشی شد.

با این حال ، اکنون که آقای ویسلبرگ متهم شده است ، این تلاش وارد مرحله جدیدی خواهد شد و تهدیدی مستقیم برای آقای ترامپ محسوب می شود. تا حدی در پاسخ ، رئیس جمهور سابق ، وکیل مدافع رونالد پی فیستتی ، شریک حقوقی سابق آقای پومرانتز را استخدام کرد.

دادستان ها معمولاً از شاهدان بالقوه استفاده می کنند – که اغلب از طریق تهدید به تعقیب کیفری – برای تبدیل آنها به شاهدان همکاری. اگر ویسلبرگ محکوم شود ، ممکن است در زندان ایالتی محکوم شود.

این بدان معنی است که او اکنون انگیزه همکاری دارد ، با این فرض که اطلاعات ارزشمندی درباره آقای ترامپ یا سازمان ترامپ دارد ، چیزی که شرکت مدتهاست آن را انکار می کند.

آنچه دادستان ها امیدوارند از آقای ویسلبرگ به دست آورند ، نگاهی است به ذهن آقای ترامپ. تشکیل پرونده علیه رئیس جمهور پیشین برای جرایم احتمالی مورد بررسی آنها – از جمله کلاهبرداری از بانک ها و بیمه ها ، یا ارتکاب کلاهبرداری مالیاتی یا سایر اقدامات ناشایست – مستلزم اثبات قصد است.

از آنجا که آقای ترامپ به طور مشهور از ارسال نامه الکترونیکی اجتناب می کند ، لازم است هنگام تصمیم گیری های مهم به افرادی که با او در اتاق بودند مراجعه کنند. و آقای ویسلبرگ تقریباً همیشه در اتاق بود.

آقای ونس گفته است كه قبل از ترك كار در 31 دسامبر ، در مورد اتهام رئیس جمهور سابق تصمیمی اتخاذ خواهد كرد.

دیوید انریش و مایکل روتفلد در تهیه گزارش همکاری داشتند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>