Whistle-Blower می گوید Credit Suisse به مشتریان کمک کرد پس از قول توقف در پرداخت مالیات

[ad_1]

بانک سوئیسی همچنین آقای Wray را که در آن زمان شریک King & Spalding در واشنگتن بود و به عنوان رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری کار می کرد و کارگروه Enron را نظارت می کرد ، استخدام کرد. (آقای وری سه سال پس از مذاکره در مورد توافق نهایی درخواست اعتباری برای Credit Suisse مدیر FBI شد.)

“کارل لوین” ، سناتور میشیگان که تحقیقات را بر عهده دارد ، “برای من یک رمز و راز است که چرا دولت ایالات متحده به عنوان بخشی از توافق نامه این که بانک برخی از نام مشتریان ایالات متحده را با حساب های بانکی مخفی سوئیس سرفه می کند ، نیازی ندارد.” پس از توافقنامه 2014 درخواست اجتناب از مالیات دریایی ،

در مصاحبه ، آقای نیمان ، وکیل سوت اعلام کرد که در ژوئیه 2014 ، پس از امضای توافق نامه و در حالی که Credit Suisse منتظر صدور حکم نهایی بود ، وی به مقامات بخش مالیات وزارت دادگستری و دادستان های فدرال گفت که در مورد این پرونده کار کرده بود که مشتری او اطلاعاتی در مورد اینکه بانک همچنان پولهای در اختیار برخی از دارندگان حساب های ایالات متحده را ادامه داده است ، داشته است. او به ویژه یک نام به آنها داد – دان هورسکی ، استاد بازنشسته بازرگانی ، که در روچستر ، نیویورک زندگی می کرد

نکته بررسی شد. اسناد دادگاه نشان می دهد که سال بعد ، مأموران فدرال آقای هورسکی را که 200 میلیون دلار ثروت اندوخته بود و با کمک بانکداران Credit Suisse با استفاده از شرکت های صدور در خارج از کشور پنهان کرده بود ، دستگیر کردند. این توافق چندین ماه پس از انعقاد قرارداد استرداد بانک توسط بانک انجام شد.

مشخص نیست که چرا وزارت دادگستری به دادگاه اطلاع نداده و شرایط سازش خود را با Credit Suisse بر اساس اطلاعات سوت اعلام کننده تغییر داده است – یا قبل از صدور حکم نهایی Credit Suisse یا پس از علنی شدن پرونده آقای هورسکی. در زمان صدور این حکم ، وکلای هر دو طرف به دادگاه گفتند که هیچ اطلاعاتی برای افزودن در توافق نامه ندارند.

مقاماتی که اختیار تصمیم گیری در مورد بررسی پرونده Credit Suisse را برای نقض احتمالی در سال های 2014 و 2015 داشتند – از جمله جیمز کول ، که در آن زمان معاون دادستان کل بود ، و دانا بونته ، دادستان ایالات متحده در منطقه شرقی ویرجینیا – به درخواست های نظر پاسخ نداد.

در سال 2015 ، آقای هورسکی به جرم کلاهبرداری از دولت ایالات متحده گناه خود را پذیرفت و گفت که با دادستان ها همکاری خواهد کرد. در سال 2017 وی به هفت ماه زندان محکوم شد. برخی از جزئیات مجازات وی مهر و موم شده است ، و یک قاضی فدرال درخواست بلومبرگ نیوز را برای مهر و موم کردن آن رد کرد. قاضی گفت که وی پس از مشورت با وزارت دادگستری و وکلای آقای هورسکی این درخواست را رد کرده است.

در صورت اقدام دادستان ها برای اعمال جریمه های بیشتر به Credit Suisse ، مشتری آقای نیمان می تواند پاداش غنی دریافت کند. طبق یک قانون IRS ، دمنده های سوت می توانند به اندازه 30 درصد از مبلغ اضافی دولت دریافت کنند. آقای نیمان گفت ، سوت کش نام بیشتری از دارندگان حساب آمریکایی فراتر از آقای هورسکی است ، گرچه او نمی گوید تعداد آنها.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>